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惠州公安机关全力巩固打击电信网络诈骗犯罪联防联治新格局,有效提升群众安全感

发布人:  发布时间:2021年10月05日 16:54 来源:惠州日报  字体: [ ]

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漫画:“连环套” 新华社发

    

  

针对各类电信网络诈骗,市公安局坚持“以打开路,打防并举,防范为先”的方针,深入组织推进电信网络诈骗违法犯罪打击治理工作,全面深化各项举措,使得“党政主导、公安主力、部门主责、群众主体”的联防联治新格局更加巩固。

破案打击取得新战果。截至9月25日,全市电信网络诈骗警情同比下降11.44%;破获电信诈骗案件同比上升106%。在止付止损返还工作上也取得了新成效,累计止付、冻结涉案银行卡8676张,封停涉案电话号码475个,返还涉案资金30笔,共计618万余元。

源头预防推出新举措。今年,我市有关单位联合三大运营商和互联网公司,利用“96110”防骗热线重点推动精准预警劝阻工作。目前,开展短信预警76万余次,电话预警27万余次,对其中高危的线索开展见面预警19477人次,挽回群众损失800余万元。强化内部监管,健全机制,从源头上治理电信网络诈骗违法犯罪。市反诈骗中心联合人民银行及各商业银行和三大运营商,结合我市实际情况,严格监管本地银行账户开户、电话卡开户等情况,取得较好震慑效果。

宣传防范开辟新路径。自年初开始,市公安局组织全市按照“全员推动、全民参与、反骗防骗、人人有责”的十六字方针,整合内外资源、凝聚各方力量,开展了为期一年的全市防范电信网络诈骗犯罪宣传工作活动,并且多渠道进行宣传。广泛发动群众积极参与反诈工作,全力推广“国家反诈中心”APP安装工作,截至目前全市共注册安装用户260万人次,注册“国家反诈中心”APP人数占我市常住人口的43%。整合资源,提升线上宣传覆盖面。通过整合市委宣传部、教育局、人民银行、三大运营商等单位的资源,组织各相关单位以市反诈骗中心微信公众号为主要抓手,同步利用官方微博、微信群、微信公众号、抖音等新媒体推送新发电诈类型、高发电诈类型以及打击实录,形成同频共振宣传浪潮。组建共计1800多个微信联络群进行反诈宣传,组织市三大运营商每月固定向全市群众推送防骗短信三次,已累计发送短信3100万条,播放防电诈宣传来电提醒彩铃300万余次。多措并举,筑牢线下宣传阵地。联合宣传、教育、卫健、银行业、运营商以及惠州相关反诈热心企业,开展线下途径宣传。通过公安机关“一村(居)一警”工作机制,开展“8+N”宣传,积极开展“一户一告知”“一人一承诺”工作;将每月15日确定为全市反诈主题宣传日,全面提升反诈宣传影响力。充分利用“一案带一片”机制开展宣传。通过“以案说防”的形式开展宣传工作,效果成效。

切勿贪图小便宜 切记不轻易转账

贷款诈骗、兼职诈骗、虚假投资平台诈骗……各种诈骗套路层出不穷,广大市民一不小心就可能陷入其中,幡然醒悟时为时已晚。

市反诈骗中心日前再次整理一批发生在“身边”的诈骗案例,提醒广大市民:切勿贪图小便宜,切记不要轻易转账。

01

刷单诈骗

想赚外快却被诱骗刷单损失5万元

8月27日,警方接到谭小姐报案,其因“做手工活”赚外快被诱骗去刷单,最终被骗5万元。

谭小姐在朋友圈看见有赚钱广告,“不收任何费用!一次一结!原材料免费送到家,在家轻轻松松就能日入200~500”,便主动问对方如何操作。对方便引导其注册一款名为“企业密信”的APP,对方通过该软件与她联系,告知她领取“手工活”任务要排队,需等一个星期才发货。

对方介绍了另一种赚钱方法,称公司内部目前有刷单任务,现在刷单,秒结账秒到款。谭小姐心动了,开始刷单,进入页面按要求押大小,谭小姐押了几次,获得了数百元佣金并成功提现,这让她喜出望外,觉得自己终于找到了网上兼职致富的好门路。

接下来,对方让谭小姐刷一个大单,她也深信不疑,直到她把所有积蓄都投进去了,才发觉自己上当受骗……

02

虚假网购诈骗

售卖手机虚假发货骗取7600元

售卖手机虚假发货,成功诈骗7600元。8月23日9时许,在刑警支队等多方大力支持下,大亚湾区反诈骗中心侦查人员成功在某小区抓获犯罪嫌疑人章某。

今年2月,章某妻子的微信好友找其买手机,章某找到货源并通过京东快递邮寄给对方,成功完成第一单线上交易。同年4月,该名微信好友再次找章某购买手机,收到钱之后,章某发送了假的订单号给对方,紧接着,一直以各种理由不给对方发货,最后还将对方拉黑,以此骗取对方钱财。

经查,今年4月,章某在网上出售手机,以虚假发货的方式诈骗他人共7600元。

◆市反诈骗中心提醒

1.网上购物要提高防范意识,不要随便泄露人个信息。

2.切勿向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并第一时间联系辖区派出所报警。

03

虚假网购诈骗

深信“理财导师”被骗159万元

今年1月,惠阳的刁女士被拉入一个投资微信群,刚开始群里的人会把收益的截图上传到群里,而且每天群里会有导师发出上课的链接,群里也有人陆续添加刁女士,分别自称“理财导师”“炒股达人”“理财投资的用户”。

之后,刁女士每天按照“理财导师”的引导,下载了一款“世纪证券”理财APP,之后按照“理财导师”的指示陆续投资了40余万元;过后,群内的“理财导师”声称刁女士的账户出现问题,要求刁女士补充260万元资金进去平台,不然平台就会自动冻结刁女士的账户。

刁女士就紧张了,告知“理财导师”,“理财导师”让她去找钱。之后,刁女士到网上贷款平台贷款以及向亲朋好友借钱,随后便将借来的119余万元投入“世纪证券”投资平台。

第二天,刁女士去该平台提现的时候,发现提现失败,“理财导师”告知,还要缴纳2万元解冻费才能解冻账户。刁女士称已经没有钱了,随后“理财导师”将其拉黑,刁女士这才发觉上当,一共被骗去159余万元。

●诈骗手法

第一步

通过电话、短信、社交软件广泛添加好友,随后将好友拉入微信群或其他平台。

第二步

“导师”带队,虚构盈利,当受害人加入微信群后,群内的“导师”就会推送股票或者期货市场的情况,这时就会有各种托摇旗呐喊,称自己跟“导师”赚了多少钱,并配上盈利的截图,等到受害人上钩时,就诱导受害人投资。

第三步

营造小额盈利氛围,巩固受害人信任,让受害人加大投资金额,最后以受害人操作失误、账号冻结为由,让受害人投资的金额亏本为零,或者直接拉黑跑路。

◆警方提醒

首先,捂好自己的钱袋子,不要给陌生人转账,在投资理财诈骗案件中,受害人往往按照诈骗分子的要求向诈骗分子提供的银行账号进行转账,一个正规的证券公司或者期货交易公司是不可能通过个人账户为客户提供资金流转渠道,一定是相对应名称的对公账户或期货交易市场的账户,当看到转账给××人或者××商户时,不要为了投资盈利就直接转账了。

其次,就是受害人本身对资本市场没有基本的了解,凭着想要暴富的一腔热情,盲目地相信诈骗分子的话术,因此建议大家要适当了解我国当前股票期货市场的一些现状,全国总共只有149家具备期货交易的正规资质,其他交易平台都是虚假平台,资金并不会真正流入交易市场,而是进了骗子的资金盘(口袋),通过层层洗钱,最终卷款跑路,而这些平台服务器均在国外,使得侦查难度极大。

04

视频直播扫码诈骗

通过抖音直播吸引网友扫码骗财

诈骗分子又将毒手伸向“抖音”,通过在直播间发布广告、散播言论,吸引网友扫码、参与,最终非法获利。

1.刷单诈骗

今年8月12日,受害人宋某在抖音看直播的时候了解到点赞、关注可以赚钱,主播发了一个二维码让直播间的观众用QQ扫码添加好友,对方发来一个二维码让其扫码下载“海豚”APP,后对方拉其进入“海豚”APP群,接着有管理者发布抖音的账户,让群里的人去关注,关注完之后截图发给对方就能获利,其开始连续刷了8单都有获利。

之后对方就发了一个链接,给了指定的银行卡账号,让其转100元进去换取积分,称是用积分完成任务后来返利。宋某完成任务后发现无法提现,对方称积分不足需要充值到足够积分才能连佣金和返利一起提现。宋某向对方提供的银行卡转账后,还是不能提现,事主这时才意识到被骗,合计被骗金额3784.8元。

2.贷款诈骗

今年8月18日,惠阳警方接一事主报警称,曾收到一条贷款短信,其已经通过短信的链接下载了贷款软件,对方称其银行卡号填写错误,现银行账户被冻结,需要缴纳解冻费和保证金才能贷款,其正要给诈骗分子转账时,就接到警方电话,告知事主这是典型的贷款诈骗,劝告其千万不能转账,成功拦截事主转账,挽回损失金额5万元。

随后警员上门劝阻,现场为事主普及“六个凡是”,讲解其他几种常见诈骗类型,并与事主签订反诈宣传确认表和广东省公安厅致市民告知书,要求事主保持警惕,避免上当受骗。

05

手机呼叫转移

骗子凭一串代码骗得18万元

8月9日上午,居住在大亚湾的方小姐接到“公安局”的电话,对方称其名下有张银行卡涉嫌重大刑事案件,需要配合调查洗清罪名,否则将被逮捕。

方小姐全程按照对方指示操作,其中包括在拨号键输入对方提供的字符(**21*13226832825#)以进行所谓的“诚信测试”,最终被骗18万元。

“**21*”是无条件呼叫转移的代码,骗子让方小姐输入“**21*”,导致之后其亲友及民警多次拨打其电话均被他人转接,或显示空号,无法与方小姐取得联系进行及时劝阻。

◆警方提醒

1.在冒充公检法类型的电信诈骗中,骗子新增了让受害者设置“呼叫转移”的环节,主要是为了躲避反诈中心对诈骗电话的拦截。

2.类似的诈骗手法还有“屏幕共享”,与对方“屏幕共享”会把屏幕上显示的内容同步让对方看到,包括弹框显示短信、微信、其他APP推送的内容。也就是说,你在手机上的任何操作,对方都能看到,包括输入银行卡密码、支付验证码、解锁等所有信息。

3.00开头的电话多数为境外呼入,境外电话大多数都是诈骗电话,接到此类电话要提高警惕。

4.接到疑似诈骗电话时,不要按照对方的要求对自己的手机进行任何诸如“呼叫转移”或下载其他软件的操作。必要时,可以直接报警或到附近派出所求助。

06

网恋诈骗

一男子两年多惨遭“网恋女友”诈骗39万元

2019年初,受害人王先生特别爱玩网游,他在某游戏QQ群认识李某。李某自称18岁,名字叫上官某某,住在广东。

李某时不时给王先生发美女自拍照片,经常相约在游戏中开语音玩游戏,这些举动让王先生对李某的女性身份深信不疑。经过数月,王先生对李某产生好感,在2019年7月确定了情侣关系。

在交往的两年中,李某经常以吃饭、购物、培训学费、治病、坐车、房租为由,要王先生向其转账、发红包共39万余元。在此期间,王先生多次提出见面,但是李某以各种理由拒绝,王先生慢慢意识到自己上当受骗了。7月27日,王先生从上海坐飞机来到惠州报案,寻求惠阳公安民警的帮助。

接到报警后,惠阳公安民警立即展开调查,次日在新圩镇某公寓成功将犯罪嫌疑人李某抓获归案。

原来,嫌疑人李某并非女子,是个24岁的胖小伙,中专毕业后,2019年来到惠阳工作。他通过冒充女性玩家,在某游戏QQ群认识了王先生。王先生想看他本人照片,他就在网上找几张女性照片发给王先生,并一直利用变声器与王先生连麦玩游戏,骗取王先生钱财。

◆警方提醒

网恋诈骗屡见不鲜,警方提醒广大市民,网络交友应谨慎。多数网络骗子在不亮明身份的情况下,就编造各种理由,要求转账汇款,市民应提高警惕。一旦受骗,要保存好证据,如聊天记录、汇款记录、通话记录等,第一时间报警,以便警方及时侦破案件。

07

冒充公检法诈骗

警方及时劝阻挽回损失36万元

大亚湾区反诈骗中心日前接到市局下发的高危诈骗预警,预警劝阻工作人员第一时间电话联系事主,初步了解到事主刚刚确有接到“公检法”诈骗电话,并且事主已基本相信对方称其涉嫌违法犯罪的说法,在等待对方再次“调查”的来电时,意外等到了反诈骗中心的电话。

事主刚接到反诈电话,完全不相信工作人员。劝阻工作人员不厌其烦,耐心地用多种方式取得事主信任,开展了近30分钟的相关反诈骗知识宣传劝阻,事主终于答应立即前往澳头派出所核实情况。

8月3日16时30分,事主到达澳头派出所。经查,事主及其女儿两人本已相信电话中所谓的“西安公安局”,对方称其银行卡被盗用并涉嫌诈骗,将立案调查,提供了警官证等相关证明,还“善意地提醒”事主要保护好个人信息,这让事主对所谓的“公安”深信不疑。到达派出所后,民警再一次向其普及反诈骗知识,成功挽回事主损失36万元。

08

出借银行卡当帮凶

出借银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪被刑拘

今年6月上旬,犯罪嫌疑人梁某安接到其姐电话,说她有一个朋友是做刷单的,有两个赚钱的方案,一是在电脑平台上成为会员从而接单,转出去的刷单流水1万元能拿500元,但前提是要交3万元会费及10万元成本才可以;二就是提供银行卡信息给他人使用,1万元可得200元报酬。因考虑到交会费风险大,梁某安就选择了第二个方案,出借自己的银行卡给其姐操作。

梁某安将自己名下的中国建设银行出借给其姐用于刷单,每次其姐需要刷单时,梁某安会将手机接收到的转账验证码发给其姐。从今年6月13日至7月8日,梁某安名下的建设银行卡共转出41笔账。6月29日至7月9日梁某安又出借名下的中国农业银行卡给其姐使用,直到这两张卡被公安机关冻结,梁某安再去附近农商银行激活卡的时候被公安机关带走接受调查。

经进一步审查,梁某安在出借自己名下两张银行卡期间一共从中获利约3000元,其行为有帮助信息网络犯罪活动的重大作案嫌疑,目前已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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