首页 > 网上发布 > 惠州警讯

惠州警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案

发布人:  发布时间:2020年10月23日 16:41 来源:本网  字体: [ ]

  6月8日,在广东省公安厅指导和支持下,惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙(全国首例利用数字货币经营第四方支付平台案件),行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州市人)、曾某培(男,惠州市人)等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批,刑事拘留30人,逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。

微信图片_20201023163847.jpg

  2020年4月初,惠州市公安机关在工作中发现,有人在TG电报群、QQ群、微信群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)数字货币跑分平台APP涉赌活动线索。市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经深入侦查,专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

微信图片_20201023163909.jpg

  2020年6月8日,经专案组侦查得知该团伙即将搬往马来西亚,当日,在广东省公安厅组织指挥下,全市公安机关出动警力200余人,分5个抓捕组,在惠州惠城区、博罗县和深圳等地成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批。经审查,该团伙骨干成员9人全部到案,查明涉案资金近1.2亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。

微信图片_20201023164229.jpg

  跑分平台的主要运作模式为:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金,参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值,也就是使用人民币向跑分平台购入USDT,最终致使人民币流转至跑分平台。

  通过跑分,网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作,最终把赃款“洗白”,并且由于洗钱路径隐蔽分散,加大了警方的侦查追踪难度。

  “为违法资金提供资金结算账户的行为,不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶,还涉嫌构成违法犯罪。”警方提醒,社会公众一定要警惕跑分陷阱,注意保护个人隐私信息,不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等,更不能以此非法牟利。


[打印] [收藏] [关闭] 分享:
地图导航 主 办:惠州市公安局     技术支持:惠州市公安局信息通信科技科
地址:惠州市惠城区三新南路18号   联系方式:2868160   邮编:516001     举报电话:12389,110
粤ICP备05018905号-2     (C)2009 惠州市公安局版权所有 All Rights Reserved

粤公网安备 44130202000778号   政府网站标识码:4413000014